Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au declanșat o amplă operațiune în vederea destructurării unei rețele de infracțiuni economice. Astfel, 8 percheziții domiciliare au avut loc în județele Constanța și Ilfov, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată.
Perchezițiile au vizat domiciliile unor persoane fizice și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale implicate în presupusele activități ilegale. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, prejudiciul cauzat statului este estimat la peste 6.800.000 de lei.
În centrul acestui caz se află o societate comercială din județul Constanța, specializată în comercializarea cu amănuntul a mărfurilor provenite din China. Conform anchetatorilor, reprezentanții acestei societăți ar fi operat, în cursul anului 2023, înregistrări fictive în contabilitate, utilizând facturi fiscale fără conținut economic real. Aceste manevre financiare au avut loc în cadrul operațiunilor comerciale desfășurate cu două societăți comerciale de tip fantomă, acțiune care ar fi avut ca rezultat diminuarea patrimoniului societății în cauză.
Mai mult, se pare că societatea ar fi vândut efectiv stocul de marfă existent, însă nu ar fi înregistrat corespunzător aceste operațiuni în contabilitate. Această practică ilegală ar fi contribuit la ascunderea unor sume semnificative de bani și la sustragerea acestora de la plata impozitelor și taxelor către stat.
La operațiunea de amploare au participat și polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Ilfov, alături de colegii din cadrul Serviciului Criminalistic Constanța. Pentru asigurarea succesului intervenției, au fost implicați și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Constanța, evidențiind astfel eforturile comune ale autorităților în lupta împotriva criminalității economice.
